#AML
Nesta seção, o leitor encontra reportagens sobre prevenção à lavagem de dinheiro, monitoramento de transações e exigências de compliance no ambiente digital. O arquivo también reúne análises sobre como bancos, fintechs e equipes de segurança ajustam processos para identificar fraudes, uso indevido de identidades e sinais de abuso de plataformas na América Latina.
OCC multa American Express Bank em US$ 350 milhões
OCC multou o American Express National Bank em US$ 350 milhões por falhas em BSA e AML e atraso no reporte de atividade suspeita.
9 de out. de 2026 · 2 min
Brasil amplia alertas de cripto ao Coaf
BC do Brasil atualiza regras para ativos virtuais e exige aviso ao Coaf em transferências para carteiras autocustodiadas acima de US$ 10 mil.
28 de set. de 2026 · 2 min
Chile, México e Brasil apertam regras de PLD
Chile, México, Brasil e outros países aceleram novas regras de dados, fraude, cibersegurança e ativos virtuais com prazos até 2028.
21 de set. de 2026 · 37 min
FinCEN endurece relatórios de fraude
Tesouro dos EUA amplia alertas SAR sobre ciberfraudes e cria palavra-chave para marcar possíveis centros de golpe.
21 de set. de 2026 · 4 min
BCU regula PSAV com autorização prévia
BCU criou regime obrigatório para PSAV no Uruguai, com registro, autorização prévia, cibersegurança e controles antilavagem.
7 de set. de 2026 · 3 min
BCRA endurece a supervisão sobre carteiras digitais
Na Argentina, as carteiras digitais e os Provedores de Serviços de Pagamento passam a operar sob um arranjo regulatório que combina supervisão do BCRA
8 de jul. de 2026 · 2 min