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Este arquivo reúne reportagens sobre a atuação da Unidade de Inteligência Financeira em casos ligados a ciberfraude, lavagem de dinheiro e operações suspeitas em ambientes digitais. Também concentra análises sobre regulação, comunicações oficiais, cooperação entre órgãos e o uso dessas ferramentas para rastrear esquemas conduzidos por grupos criminosos na América Latina.
BCRA e CNBV apertam regras para bancos
Argentina ajusta capital mínimo e risco de mercado, e México amplia a validação biométrica bancária com mais controles de cibersegurança.
19 de ago. de 2026 · 4 min
BCRA ajusta reportes e pagamentos na Argentina
O BCRA publicou mudanças em reportes, pagamentos e segurança operacional para instituições financeiras e PSP, além de ações com a UIF.
17 de ago. de 2026 · 3 min
Argentina: BCRA e UIF apertam controles digitais
BCRA e UIF avançam com exigências de monitoramento, retenção digital e ajustes contábeis para entidades financeiras.
16 de ago. de 2026 · 2 min