#UIF
Esta sección reúne coberturas sobre la actuación de la Unidad de Información Financiera frente a delitos vinculados con ciberfraude, lavado de activos y operaciones sospechosas en entornos digitales. También recopila análisis sobre regulaciones, reportes, coordinación con otros organismos y su impacto en la investigación de esquemas usados por actores criminales en América Latina.
BCRA y CNBV endurecen controles a bancos
Argentina ajusta capitales mínimos y riesgo de mercado, y México amplía la validación biométrica bancaria con más controles de ciberseguridad.
19 de ago de 2026 · 4 min
BCRA ajusta reportes y pagos en Argentina
El BCRA publicó cambios en reportes, pagos y seguridad operativa para entidades financieras y PSP. También informó acciones conjuntas con la UIF.
17 de ago de 2026 · 3 min
Argentina: BCRA y UIF refuerzan controles digitales
El BCRA y la UIF avanzan con nuevas exigencias de monitoreo, retención digital y adecuaciones contables para entidades financieras.
16 de ago de 2026 · 2 min