BCP: sete bancos somam 11 sanções

Uma revisão do Registro Público de Sanções do Banco Central do Paraguai identificou 11 processos administrativos concluídos com sanções em sete bancos que operam no país. Os casos envolvem prevenção à lavagem de dinheiro, gestão fiduciária, riscos de crédito, constituição de provisões, registros contábeis e envio de informações à Superintendência de Bancos, sem aparecerem como sanções de cibersegurança no material analisado.

Quais bancos concentram os processos sancionados?

Banco Itaú Paraguai aparece com três processos sancionados, enquanto Banco Atlas e Visión Banco somam dois cada um. Banco Continental, Banco GNB Paraguai, Banco Regional e Interfisa Banco registram um caso cada, segundo a revisão publicada por La Tribuna.

A cobertura informa que o conjunto de sanções ficou registrado no sistema público do BCP e que a consulta pode ser feita ali. O ABC Color também indicou que as sanções impostas pela Superintendência de Bancos em todas as matérias são públicas e estão disponíveis no mesmo registro.

Que tipos de descumprimentos aparecem nos expedientes?

Os antecedentes reunidos no registro cobrem falhas ligadas à prevenção à lavagem de dinheiro, gestão fiduciária, riscos de crédito, provisões, registros contábeis e entrega de informação regulatória. O material também separa esses casos de qualquer sanção especificamente associada à cibersegurança.

No detalhe divulgado por La Tribuna, uma das sanções do Visión Banco corresponde a 2018 e foi relacionada a falhas em seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Outra, de 2023, foi vinculada a obrigações regulamentares sobre medidas excepcionais de apoio durante a pandemia e a provisões insuficientes.

O que disse o BCP sobre essas sanções?

O Banco Central do Paraguai afirmou, em declarações divulgadas por La Nación, que os bancos estão sujeitos a fiscalizações e processos administrativos, e que existe um registro público de sanções. A resposta dá contexto institucional ao mecanismo de controle, mas não acrescenta novo detalhe sobre os 11 processos revisados.

O ABC Color também publicou uma resposta do BCP na qual a entidade disse não ter sanções impostas especificamente por questões de cibersegurança. Em paralelo, a RDN informou que a abertura de um informe do BCP no Senado incluiu referências a reclamações por possíveis fraudes informáticas e observações sobre controles tecnológicos no Itaú, embora essa cobertura não os tenha identificado como sanções de cibersegurança nem os incluído no recorte de 11 processos sancionados.