#lavado de dinero
Esta etiqueta reúne coberturas sobre cómo redes criminales y actores de riesgo aprovechan canales digitales, pagos y servicios financieros para mover fondos de origen ilícito. También incluye investigaciones, tendencias regulatorias y hallazgos de ciberinteligencia vinculados con fraude, criptoactivos, identidades sintéticas y otros métodos usados para ocultar el rastro del dinero en América Latina.
Paraguay alerta por phishing a usuarios de Tekoporã
MITIC alertó por una web falsa que suplanta al Portal Paraguay para pedir datos a quienes quieren cobrar Tekoporã. También sigue la causa Banco Atlas.
3 de sept de 2026 · 3 min
Bolivia refuerza controles financieros y de datos
Bolivia suma nuevos controles financieros, un registro inmobiliario y reformas en acceso a la información. ASFI y BID también avanzan en protección
2 de sept de 2026 · 2 min
Uruguay impulsa ley para regular el juego online
Casinos uruguayos proponen legalizar el juego online con licencias, control estatal, ciberseguridad, trazabilidad y reglas contra lavado
27 de ago de 2026 · 2 min